Oszustwa i defraudacje Wspólników

Oszustwa i defraudacje Wspólników

Prowadząc mniejszą czy większą firmę, często jesteśmy zaskoczeni tym, że nasz partner biznesowy, udziałowiec, współwłaściciel, cichy czy jawny wspólnik wyprowadza pieniądze na zewnątrz, czerpiąc z nich indywidualne korzyści lub po prostu, stopniowo przejmuje firmę i wpędza nas w kłopoty.

Zwykle dzieje się tak, kiedy w firmie są pieniądze, albo zaczyna ich coraz szybciej przybywać i nagle Twój partner odkrywa, że może mieć ich jeszcze więcej, kiedy wykluczy z interesu wspólnika lub udziałowca. Przyjmuje się, że jeśli jednocześnie wystąpi okazja, motyw i człowiek, Twój wspólnik wyjdzie z firmy z pieniędzmi i klientami, zostawiając Cię z niczym. 

W pierwszej kolejności, bardzo powoli odcina Cię od informacji i od pieniędzy. Robi to delikatnie, niezauważalnie, a wprowadzając Cię w pewne zaułki patrzy, czy jesteś czujny i czy się kontrolujesz. Jeśli widzi, że ufasz mu całkowicie i nie zaglądasz na konto, wykorzystuje to bardziej zdecydowanie. Podkłada do podpisania wątpliwe kontrakty, które podpisujesz. Zaczyna więc wyprowadzać pieniądze na zewnątrz poprzez fikcyjne umowy z zaprzyjaźnioną albo własną firmą, o której nawet nie masz pojęcia. Tak tracisz powoli kontakt z firmowymi pieniędzmi. To samo dzieje się z klientami.

Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę:

  • większość spraw w firmie odbywa się bez Twojej opinii czy akceptacji, albo na bazie zgody ogólnej, jaką kiedyś udzieliłeś swoim wspólnikom
  • nie jesteś na bieżąco informowany o tym, co się dzieje w firmie
  • wydano spore sumy pieniędzy na różne nieznane Ci spółki lub osoby, albo znane, jednak nie mające pokrycia i uzasadnienia w skali czy charakterze działalności firmy
  • orientujesz się, że firma kooperuje z klientami, o których nie masz wiedzy
  • odkrywasz, że pieniądze „giną”, a pojawiają się zaległości w US/ZUS
  • dochodzą do Ciebie słuchy o nieopłaconych podwykonawcach
  • otrzymujesz telefony z banku, albo dostajesz pisma wzbudzające uzasadniony niepokój
  • docierają do Ciebie inne niepokojące informacje, których wspólnik / wspólnicy nie potrafią Ci rzeczowo wyjaśnić.

Jako doświadczeni detektywi, a także osoby zajmujące latami stanowiska dyrektorskie i zarządcze w firmach nie tylko z sektora prywatnego, w dyskretny sposób zbierzemy wiarygodny materiał dowodowy  i ustalimy:

  • czy i gdzie wyprowadzany jest majątek firmy
  • powiązania osobowe i biznesowe Twoich wspólników z firmami i kooperantami, z którymi rozlicza się Wasza firma
  • poprawność oraz zasadność dokonywanych zakupów towarów i usług
  • zakres współpracy ze strategicznymi Klientami – czy nadal obsługiwani są w pełnym zakresie przez Waszą firmę, czy inną, „podstawioną” przez wspólnika
  • jako doświadczeni ekonomiści przeanalizujemy szczegółowo wydatki i koszty Twojej firmy pod kątem ewentualnych oszust wspólników
  • w przypadku wykrycia działań wspólników realizowanych na Twoją lub firmy szkodę, pomożemy Ci formalnie i prawnie w ograniczeniu skutków takiego działania, odzyskaniu kontroli nad firmą i wyciągnięciu konsekwencji wobec nieuczciwych wspólników.

Wstępna konsultacja

250 zł netto*

Szacowany
czas

20 godzin

Orientacyjna cena

3000 zł netto*

Specjalistyczny sprzęt

Koszty opcjonalne

* w przypadku skorzystania z usługi konsultacja zostaje wliczona w cenę zlecenia

Dodatkowe usługi

Katarzyna Maśko – Radca Prawny

Katarzyna Maśko Radca Prawny (sprawy gospodarcze) Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i postępowań sądowych w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego. W pracy zawodowej realizuje zasadę uczciwości wobec...

Marek Bryling – informatyka śledcza, cyberprzestępczość

Marek Bryling Specjalista informatyki śledczej (cyberprzestępczość) Doświadczony Specjalista Cybersecurity, architekt systemów, lider techniczny i programista. W branży posiada ponad 23 lata doświadczenia. Głównie w rozwiązaniach backendowych, systemach rozproszonych ....

Przedstaw nam swoją sprawę i oczekuj skutecznych rozwiązań

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.